近日，我司虹口分公司根据公司发展需要，经董事会研究决定，设立代理监事会，以加强对公司运营的监督和管理。为确保决议的合法性和有效性，特召开本次代理监事会决议会议。<

二、会议召开情况

本次代理监事会决议会议于2023年X月X日在公司会议室召开。会议由代理监事会主席主持，全体监事成员及公司相关管理人员参加了会议。

三、决议事项

1. 确认代理监事会成员：经全体监事成员表决，确认了代理监事会成员名单，包括主席、副主席及监事成员。

2. 明确监事会职责：代理监事会负责对公司财务、经营、管理等方面进行监督，确保公司合法合规运营。

3. 制定监督计划：代理监事会制定了详细的监督计划，包括定期检查、专项审计等，以确保监督工作的有效实施。

4. 设立监督委员会：为提高监督效率，设立监督委员会，负责具体监督工作的执行。

5. 监督报告制度：要求各部门定期向代理监事会提交工作汇报，代理监事会对汇报内容进行审核，并提出改进意见。

6. 监督与激励并重：在监督过程中，注重激励与约束相结合，对表现优秀的部门和个人给予表彰，对存在问题及时纠正。

四、决议通过

经过充分讨论和表决，本次代理监事会决议获得全体监事成员的一致通过。

五、决议执行

代理监事会决议自通过之日起生效，全体监事成员及公司相关管理人员应严格遵守决议内容，确保决议的顺利执行。

六、决议公告

为确保决议的公开透明，现将本次代理监事会决议予以公告。

七、决议

本次代理监事会决议的召开，标志着我司在加强内部监督、规范公司运营方面迈出了重要一步。相信在代理监事会的监督下，我司的运营将更加规范、高效。

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