一、会议基本情况

本次股东会于2023年11月15日在公司会议室召开，应出席股东15人，实到股东12人，代表股份总数80%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议有效。<

二、会议议程

1. 审议并通过2023年度公司工作报告；

2. 审议并通过2023年度财务决算报告；

3. 审议并通过2024年度经营计划；

4. 审议并通过2023年度利润分配方案；

5. 审议并通过关于修改公司章程的提案；

6. 审议并通过关于选举新一届董事会的提案；

7. 审议并通过关于选举新一届监事会的提案；

8. 审议并通过关于聘请会计师事务所的提案；

9. 审议并通过其他事项。

三、2023年度公司工作报告

1. 公司在2023年度的经营状况；

2. 公司在技术创新、市场拓展、品牌建设等方面取得的成果；

3. 公司在履行社会责任、环境保护等方面的表现；

4. 公司在风险控制、合规经营等方面的措施；

5. 公司未来发展战略及规划；

6. 对股东的建议和期望。

四、2023年度财务决算报告

1. 公司2023年度营业收入、利润总额、净利润等财务指标；

2. 公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；

3. 公司财务状况分析；

4. 公司财务风险及应对措施；

5. 公司未来财务规划；

6. 对股东的建议和期望。

五、2024年度经营计划

1. 公司2024年度的经营目标；

2. 公司产品研发计划；

3. 公司市场拓展计划；

4. 公司品牌建设计划；

5. 公司人力资源规划；

6. 公司风险控制措施。

六、2023年度利润分配方案

1. 公司2023年度利润分配比例；

2. 分配方式及时间；

3. 未分配利润的使用计划；

4. 对股东的建议和期望；

5. 利润分配的合规性说明；

6. 利润分配的透明度保障。

七、关于修改公司章程的提案

1. 修改公司章程的必要性；

2. 修改的具体内容；

3. 修改对公司治理结构的影响；

4. 修改对公司经营的影响；

5. 修改的合法性和合规性；

6. 对股东的建议和期望。

八、关于选举新一届董事会的提案

1. 选举新一届董事会的必要性；

2. 董事候选人的资格及提名情况；

3. 董事候选人的简历及工作经历；

4. 董事候选人的履职承诺；

5. 董事候选人的选举程序；

6. 对股东的建议和期望。

九、关于选举新一届监事会的提案

1. 选举新一届监事会的必要性；

2. 监事候选人的资格及提名情况；

3. 监事候选人的简历及工作经历；

4. 监事候选人的履职承诺；

5. 监事候选人的选举程序；

6. 对股东的建议和期望。

十、关于聘请会计师事务所的提案

1. 聘请会计师事务所的必要性；

2. 会计师事务所的资质及信誉；

3. 会计师事务所的服务内容；

4. 会计师事务所的费用预算；

5. 聘请会计师事务所的程序；

6. 对股东的建议和期望。

十一、其他事项

1. 公司重大合同签订情况；

2. 公司重大投资决策；

3. 公司重大资产变动；

4. 公司重大诉讼、仲裁；

5. 公司其他重要事项；

6. 对股东的建议和期望。

十二、会议决议

本次股东会经审议，一致通过了上述各项议程，并形成了以下决议：

1. 通过2023年度公司工作报告；

2. 通过2023年度财务决算报告；

3. 通过2024年度经营计划；

4. 通过2023年度利润分配方案；

5. 通过关于修改公司章程的提案；

6. 通过关于选举新一届董事会的提案；

7. 通过关于选举新一届监事会的提案；

8. 通过关于聘请会计师事务所的提案；

9. 通过其他事项。

十三、会议结束

本次股东会圆满结束，感谢各位股东的积极参与和宝贵意见。

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1. 确保会议的合法性和合规性，遵循《公司法》和公司章程的规定；

2. 准备详细的会议议程，确保会议高效有序进行；

3. 编制会议文件，包括会议通知、会议记录、决议文件等；

4. 协助公司完成股东会决议的表决和记录；

5. 提供后续的文件归档和存档服务；

6. 为股东提供咨询和建议，确保决议的有效实施。

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