一、会议概况<

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会决定，于2023年4月15日召开股东会。本次股东会应到股东5人，实到股东5人，符合召开条件。会议审议并通过了以下决议。

二、表决事项

本次股东会表决事项如下：

1. 审议公司2022年度财务报告。

2. 审议公司2022年度利润分配方案。

3. 审议公司2023年度经营计划。

4. 审议公司董事会、监事会成员的选举。

5. 审议公司重大投资决策。

6. 审议公司章程修改。

7. 审议其他事项。

三、表决结果

1. 审议公司2022年度财务报告：全体股东一致同意通过。

2. 审议公司2022年度利润分配方案：全体股东一致同意通过。

3. 审议公司2023年度经营计划：全体股东一致同意通过。

4. 审议公司董事会、监事会成员的选举：全体股东一致同意通过。

5. 审议公司重大投资决策：全体股东一致同意通过。

6. 审议公司章程修改：全体股东一致同意通过。

7. 审议其他事项：全体股东一致同意通过。

四、表决方式

本次股东会表决采用无记名投票方式，表决结果如下：

1. 同意票：5票。

2. 反对票：0票。

3. 弃权票：0票。

五、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自决议通过之日起生效。

六、决议执行

1. 公司董事会负责组织实施本次股东会决议。

2. 公司监事会负责监督决议的执行情况。

3. 公司各部门应积极配合决议的执行。

七、决议公告

本次股东会决议已通过，公司将按照相关规定及时公告。

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