一、会议背景<

2023年3月15日，长宁公司股东会在公司会议室召开。本次会议旨在审议公司年度财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告以及相关重大事项。会议邀请了全体股东出席，并邀请了公司管理层列席会议。

二、会议议程

1. 审议并通过公司年度财务报告；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司利润分配方案；

6. 审议并通过公司章程修改；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、会议表决结果

1. 年度财务报告：全体股东一致同意通过；

2. 董事会工作报告：全体股东一致同意通过；

3. 监事会工作报告：全体股东一致同意通过；

4. 重大投资决策：全体股东一致同意通过；

5. 利润分配方案：全体股东一致同意通过；

6. 公司章程修改：全体股东一致同意通过；

7. 其他事项：全体股东一致同意通过。

四、会议详细内容

1. 审议并通过公司年度财务报告

公司财务负责人对2022年度财务报告进行了详细解读，包括营业收入、净利润、资产负债率等关键指标。报告显示，公司过去一年业绩稳健，盈利能力持续提升。股东们对公司的财务状况表示满意，并一致同意通过年度财务报告。

2. 审议并通过董事会工作报告

董事会主席对过去一年的工作进行了总结，包括公司战略规划、市场拓展、产品研发等方面。董事会强调，公司将继续坚持创新驱动，提升核心竞争力。股东们对董事会的工作表示认可，并一致同意通过董事会工作报告。

3. 审议并通过监事会工作报告

监事会主席对监事会过去一年的工作进行了汇报，包括对公司财务、经营活动的监督情况。监事会表示，公司将严格遵守法律法规，确保公司健康发展。股东们对监事会的工作表示满意，并一致同意通过监事会工作报告。

4. 审议并通过公司重大投资决策

公司计划投资新建一条生产线，以扩大产能，满足市场需求。投资总额预计为5000万元，投资回报期预计为3年。股东们经过讨论，一致同意通过该重大投资决策。

5. 审议并通过公司利润分配方案

根据公司财务状况，董事会提出将2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。股东们对利润分配方案表示满意，并一致同意通过。

6. 审议并通过公司章程修改

为适应公司发展需要，董事会提出对公司章程进行部分修改，包括增加董事人数、调整董事会职权等。股东们经过讨论，一致同意通过公司章程修改。

7. 审议并通过其他事项

股东们对其他事项进行了审议，包括公司内部管理制度、员工福利等。股东们对各项事项表示支持，并一致同意通过。

五、会议

本次股东会决议通过了所有议程，充分体现了股东对公司发展的信心和支持。公司将继续努力，不断提升核心竞争力，实现可持续发展。

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