一、会议背景<

静安公司自成立以来，在全体股东的共同努力下，取得了显著的成绩。为了进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，经董事会提议，决定召开股东会，对公司的重大事项进行审议和决策。

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年4月15日上午9点，在静安公司会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

4. 审议并通过公司重大投资项目的决策；

5. 审议并通过公司章程的修改；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、签字股东资格

1. 股东资格认定

根据《公司法》及相关法律法规，具备以下条件的股东有权参加股东会并行使表决权：

（1）持有静安公司股份的股东；

（2）持有静安公司股份的股东代理人；

（3）持有静安公司股份的股东代表。

2. 股东身份证明

参加股东会的股东需提供以下身份证明材料：

（1）身份证原件及复印件；

（2）股东证或股权证明文件；

（3）如股东委托代理人参加，需提供授权委托书及代理人身份证原件及复印件。

3. 股东表决权

股东表决权按其所持有的股份比例行使，每一股份享有一票表决权。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托代理人出席并行使表决权。

4. 股东会决议的效力

股东会决议应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会决议对全体股东具有约束力。

5. 股东会决议的公告

股东会决议通过后，公司应当在五个工作日内公告决议内容，并通知所有股东。

6. 股东会决议的执行

股东会决议通过后，公司董事会应当及时组织实施，确保决议的执行。

五、会议纪律

1. 参会股东应遵守会议纪律，按时参加会议；

2. 参会股东应保持会场秩序，不得随意走动、喧哗；

3. 参会股东应尊重其他股东的意见，不得进行人身攻击；

4. 参会股东应积极参与讨论，提出建设性意见；

5. 参会股东应保守公司商业秘密，不得泄露会议内容；

6. 参会股东应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

六、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

七、会议通知

公司已于2023年4月10日向全体股东发出会议通知，要求股东按时参加。

八、会议记录

本次股东会会议记录由公司秘书处负责整理，并报董事会审批。

九、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，达到了预期目标。感谢全体股东的积极参与和支持。

十、后续工作

1. 公司董事会将根据股东会决议，制定具体实施方案；

2. 公司监事会将加强对公司董事会工作的监督；

3. 公司全体员工将共同努力，确保公司各项决议的顺利实施。

十一、其他事项

如有其他事项需要股东会审议，请股东会代表提出。

十二、会议结束

本次股东会于2023年4月15日上午11点结束。

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