第一章 总则<

1.1 公司名称

本合资公司名称为上海加喜企业有限公司，以下简称公司。

1.2 注册地

公司注册地为中华人民共和国上海市崇明区。

1.3 经营范围

公司经营范围为：从事电子产品、机械设备、化工产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。

1.4 注册资本

公司注册资本为人民币壹仟万元整。

1.5 股东出资

股东出资方式为货币出资，出资比例按照股东会决议确定。

1.6 股东权益

股东按照出资比例享有公司利润分配权、重大决策权、选择管理人员的权利。

1.7 公司治理结构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第二章 股东会

2.1 股东会组成

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2.2 股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

2.3 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者三分之一以上的股东提议召开。

2.4 股东会决议

股东会决议应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三章 董事会

3.1 董事会组成

董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。

3.2 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职权。

3.3 董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第四章 监事会

4.1 监事会组成

监事会由监事组成，设监事长一人，监事若干人。

4.2 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 向股东会提出提案；

5. 依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 公司章程规定的其他职权。

4.3 监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。

第五章 公司的财务、会计

5.1 财务会计制度

公司依照《中华人民共和国公司法》和国家有关财务、会计的法律、行政法规的规定，建立健全财务、会计制度。

5.2 财务会计报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

5.3 利润分配

公司按照国家有关规定和公司章程的规定，提取法定公积金、任意公积金。

5.4 财务会计档案

公司应当建立健全财务会计档案管理制度，妥善保管财务会计档案。

第六章 附则

6.1 章程的修改

修改公司章程应当依照《中华人民共和国公司法》的规定进行。

6.2 章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

6.3 章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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