1.1 会议目的<

本次股东会决议旨在审议并通过公司近期的重大事项，包括公司发展战略、财务状况、董事会成员变动等，以确保公司健康、稳定地发展。

1.2 会议时间

本次股东会决议会议定于2023年11月15日召开。

二、会议通知

2.1 通知方式

会议通知通过电子邮件、短信及公司内部公告等方式，于2023年11月8日发送至全体股东。

2.2 通知内容

通知内容包括会议时间、地点、议程、需审议的事项以及股东应准备的文件。

2.3 通知回复

截止至2023年11月10日，所有股东均回复收到会议通知，并表示将按时参加。

三、会议议程

3.1 开幕式

会议开始，由董事长主持，对全体股东表示欢迎，并简要介绍会议议程。

3.2 审议事项

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2024年度经营计划；

3. 审议并通过董事会成员变动事项；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司分红方案。

3.3 讨论与表决

股东对各项议程进行充分讨论，并按照公司章程规定进行表决。

四、会议表决结果

4.1 财务报告

股东会一致通过公司2023年度财务报告。

4.2 经营计划

股东会一致通过公司2024年度经营计划。

4.3 董事会成员变动

股东会一致通过董事会成员变动事项。

4.4 重大投资决策

股东会一致通过公司重大投资决策。

4.5 分红方案

股东会一致通过公司分红方案。

五、会议

5.1 会议总结

董事长对本次股东会决议进行总结，对股东的支持表示感谢，并强调公司将严格按照决议执行。

5.2 下一步工作

公司将根据股东会决议，制定具体实施方案，并定期向股东汇报执行情况。

六、会议记录

6.1 记录方式

本次股东会决议会议记录采用书面记录和电子记录相结合的方式。

6.2 记录内容

记录内容包括会议时间、地点、出席人员、议程、表决结果等。

6.3 记录存档

会议记录将存档于公司档案室，并定期向股东公开。

七、时间点规定

7.1 提案时间点

股东应在会议召开前至少5个工作日向公司提出提案。

7.2 表决时间点

股东应在会议召开时对各项议程进行表决。

7.3 通知时间点

公司应在会议召开前至少3个工作日向股东发送会议通知。

7.4 回复时间点

股东应在收到会议通知后2个工作日内回复是否参加。

八、上海加喜企业小秘书相关服务见解

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