一、会议背景<

随着我国市场经济的发展，企业治理结构的完善成为企业持续发展的关键。为了加强公司治理，提高公司透明度，保障股东权益，根据《公司法》及相关法律法规，特召开本次股东会，就如何组建监事会进行决议。

二、会议目的

1. 明确监事会的设立目的和职责；

2. 确定监事会的组成人员；

3. 规范监事会的运作机制；

4. 促进公司治理结构的完善。

三、监事会设立依据

根据《公司法》第一百一十八条规定，监事会是对公司财务和经营管理进行监督的机构。设立监事会，有利于保障公司合法权益，维护股东利益。

四、监事会职责

1. 监督公司财务报告的真实性、准确性、完整性；

2. 监督公司董事、高级管理人员履行职责情况；

3. 审查公司重大决策；

4. 提出对公司经营管理的意见和建议；

5. 对公司董事、高级管理人员违反法律、法规或公司章程的行为提出罢免建议。

五、监事会组成

1. 监事会由3至5人组成，其中股东代表1至2人，职工代表1至2人；

2. 股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工大会选举产生；

3. 监事会设监事长1人，由监事会选举产生。

六、监事会运作机制

1. 监事会每年至少召开两次会议，监事长负责召集和主持；

2. 监事会会议应当有半数以上监事出席，方可举行；

3. 监事会决议应当经全体监事过半数同意；

4. 监事会会议记录应当由监事签字确认。

七、决议通过

经本次股东会表决，一致同意通过以下决议：

1. 设立监事会，负责对公司财务和经营管理进行监督；

2. 监事会由3人组成，其中股东代表2人，职工代表1人；

3. 监事长由股东代表担任；

4. 监事会每年至少召开两次会议，会议记录由监事签字确认。

结尾：

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