根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，普陀企业股东会决定召开本次股东会，对董事会成员的任职资格进行审议和决定。<

二、会议目的

本次股东会的目的是为了确保董事会成员的任职资格符合法律法规的要求，维护公司治理结构的规范性和有效性，保障公司长远发展和股东权益。

三、董事会成员任职资格概述

董事会成员是公司治理结构中的重要组成部分，其任职资格应符合以下要求：

1. 具有完全民事行为能力；

2. 具有良好的道德品质和职业操守；

3. 具有与公司业务相关的专业知识和经验；

4. 具有较强的组织协调能力和决策能力；

5. 无犯罪记录；

6. 无违反公司法及相关法律法规的行为；

7. 无损害公司利益的行为。

四、董事会成员任职资格具体要求

1. 学历要求：董事会成员应具备大学本科及以上学历，或具有相关专业的工作经验。

2. 工作经验：董事会成员应具有5年以上相关行业或领域的工作经验，或在企业管理、财务管理、市场营销等方面有显著成就。

3. 专业能力：董事会成员应具备扎实的专业知识和技能，能够为公司提供有效的决策支持。

4. 领导能力：董事会成员应具备较强的领导能力和团队管理能力，能够带领公司实现战略目标。

5. 诚信记录：董事会成员应具有良好的个人信用记录，无不良信用记录。

五、董事会成员选举程序

1. 股东会应提前公告董事会成员候选人名单，并接受股东提名。

2. 股东会应组织对候选人进行资格审查，确保其符合任职资格。

3. 股东会应进行投票选举，选举结果应经股东会表决通过。

4. 股东会应将选举结果报相关部门备案。

六、董事会成员职责

董事会成员应履行以下职责：

1. 参与制定公司发展战略和经营方针；

2. 审议公司年度报告和财务报告；

3. 决定公司重大投资、融资、资产处置等事项；

4. 选举和罢免公司总经理、副总经理等高级管理人员；

5. 监督公司高级管理人员的履职情况；

6. 维护公司合法权益，保护股东利益。

七、决议通过

经股东会表决，本次股东会决议如下：

1. 董事会成员的任职资格应符合上述要求；

2. 董事会成员的选举程序应符合法律法规和公司章程的规定；

3. 董事会成员应履行其职责，维护公司利益；

4. 董事会成员的任职期限为三年，可连选连任；

5. 董事会成员的薪酬和福利由公司章程规定。

八、上海加喜企业小秘书服务见解

上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）作为专业的企业服务提供商，深知企业股东会决议和董事会成员任职资格的重要性。我们提供的企业服务包括但不限于股东会决议起草、董事会成员资格审核、公司章程修订等，旨在帮助企业规范治理，提高运营效率。通过我们的专业服务，企业可以更加专注于核心业务，实现可持续发展。