一、决议书标题<

闵行区有限合伙企业股东会决议书

二、决议书开头

根据《中华人民共和国合伙企业法》及《有限合伙企业登记管理办法》的有关规定，经全体股东共同商议，现就以下事项作出决议。

三、决议事项

1. 会议时间

本次股东会于2023年4月15日召开，会议地点为上海市闵行区XX路XX号。

2. 会议出席情况

应出席股东5人，实际出席股东5人，符合法定人数。

3. 会议议程

（1）审议并通过股东会会议议程；

（2）审议并通过公司年度财务报告；

（3）审议并通过公司年度利润分配方案；

（4）审议并通过公司重大投资决策；

（5）审议并通过公司董事、监事任免事项；

（6）审议并通过公司章程修改事项；

（7）审议并通过其他事项。

四、决议内容

1. 通过公司年度财务报告

经审议，全体股东一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司年度利润分配方案

经审议，全体股东一致同意将公司2022年度净利润的30%用于分红，剩余部分留存公司作为发展基金。

3. 通过公司重大投资决策

经审议，全体股东一致同意对公司拟投资的新项目进行投资，投资金额为人民币500万元。

4. 通过公司董事、监事任免事项

经审议，全体股东一致同意免去张三的董事职务，选举李四为公司董事；免去王五的监事职务，选举赵六为公司监事。

5. 通过公司章程修改事项

经审议，全体股东一致同意对公司章程进行如下修改：

（1）增加公司投资决策程序；

（2）明确公司分红政策；

（3）调整公司董事、监事任期。

6. 通过其他事项

（1）同意公司聘请上海XX会计师事务所为公司提供审计服务；

（2）同意公司购买一批办公设备，预算为人民币10万元。

五、决议生效

本决议自全体股东签字之日起生效。

六、决议签署

股东签名：

（以下为股东签名部分，此处省略）

七、决议书结尾

特此公告。

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