第一条 为规范公司组织与行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。<

第二条 公司名称为：上海加喜企业小秘书有限公司（以下简称公司）。

第三条 公司住所地为：上海市徐汇区XX路XX号。

第四条 公司经营范围：企业登记代理、企业咨询服务、企业事务代理、市场营销策划、商务咨询等。

第五条 公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第六条 公司的经营期限自公司营业执照签发之日起至经营期限届满之日止。

第二章 股东和股东会

第七条 公司股东为：股东甲、股东乙、股东丙等。

第八条 股东会为公司最高权力机构，行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议召开。

第十条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第三章 董事会和经理

第十一条 董事会为公司执行机构，负责公司的日常经营管理。

第十二条 董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。

第十三条 董事会行使下列职权：

1. 召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

10. 公司章程规定的其他职权。

第十四条 经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 拟订公司内部管理机构设置方案；

4. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

5. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

6. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

第十五条 监事会为公司监督机构，负责监督公司的财务和经营管理。

第十六条 监事会由监事组成，设监事长一人，监事若干人。

第十七条 监事会行使下列职权：

1. 检查公司的财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提出召开临时股东会的提议；

5. 向股东会报告工作；

6. 公司章程规定的其他职权。

第十八条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第五章 公司财务、会计

第十九条 公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、完整。

第二十条 公司应当依照法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，编制财务会计报告。

第二十一条 公司的财务会计报告应当经会计师事务所审计。

第二十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

第二十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第二十四条 公司的利润分配方案应当由董事会制订，经股东会审议通过。

第六章 公司合并、分立、解散和清算

第二十五条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式的，应当依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定办理。

第二十六条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式，应当由董事会制订方案，提交股东会审议。

第二十七条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式，应当依法进行清算。

第二十八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第七章 附则

第二十九条 本章程未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定执行。

第三十条 本章程的修改，必须经股东会审议通过。

第三十一条 本章程自股东会通过之日起生效。

第三十二条 本章程一式XX份，股东各执一份，公司存档一份。

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