一、董事会基本信息<

1. 董事会成员名单：包括董事长、副董事长、董事的姓名、身份证号码、联系方式等。

2. 董事会成员的任职资格：需提供董事会成员的任职资格证明，如学历证明、职业资格证书等。

3. 董事会成员的持股情况：列出每位董事在公司中的持股比例。

二、董事会决议

4. 董事会成立决议：提供董事会成立时的决议文件，包括成立日期、董事会成员名单、董事会职责等。

5. 董事会授权决议：如有必要，提供董事会授权某位董事代表公司签署相关文件的决议。

6. 董事会重大事项决议：包括公司章程修改、增资扩股、股权转让等重大事项的决议文件。

三、董事会会议记录

7. 董事会会议记录：提供董事会历次会议的详细记录，包括会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。

四、董事会成员的任职文件

8. 董事会成员的任职文件：包括董事会成员的任命书、任职合同等。

五、董事会成员的变更文件

9. 董事会成员的变更文件：如有董事会成员的变动，需提供变更原因、变更日期、新成员的任职文件等。

六、董事会成员的回避情况

10. 董事会成员的回避情况：如有董事会成员因利益冲突需要回避的事项，需提供回避原因和回避决议。

七、董事会成员的关联关系

11. 董事会成员的关联关系：如有董事会成员与其他股东或公司有直接或间接的关联关系，需提供关联关系的说明。

结尾：

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