第一条 为规范公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本章程。<

第二条 本公司名称为闵行区股份公司，以下简称公司。

第三条 公司住所位于上海市闵行区某路某号。

第四条 公司经营范围：从事投资管理、资产管理、股权投资、企业咨询、商务咨询、市场营销等业务。

第五条 公司为股份有限公司，注册资本为人民币壹亿元。

第二章 股东及股东会

第六条 公司股东应当符合《中华人民共和国公司法》规定的条件。

第七条 股东信息包括但不限于以下内容：

1. 股东姓名或名称；

2. 股东住所或注册地址；

3. 股东出资额；

4. 股东出资方式；

5. 股东出资时间；

6. 股东持股比例；

7. 股东权利义务；

8. 股东联系方式。

第八条 股东会为公司最高权力机构，行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议根据需要召开。

第十条 股东会应当有过半数的股东出席，方可举行。股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交授权委托书。

第三章 董事会

第十一条 董事会为公司执行机构，负责公司的日常经营管理。

第十二条 董事会由董事组成，董事人数为9至15人。

第十三条 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。

第十四条 董事会职权包括：

1. 召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制定公司的增减资方案；

7. 制定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 决定公司内部管理机构的设置；

11. 公司章程规定的其他职权。

第十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席，方可举行。

第四章 监事会

第十六条 监事会为公司监督机构，负责监督董事会和高级管理人员的行为。

第十七条 监事会由监事组成，监事人数为3至5人。

第十八条 监事会职权包括：

1. 监督董事会和高级管理人员执行公司职务的行为；

2. 审查公司的财务报告；

3. 要求董事会和高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；

4. 提出罢免董事、监事的议案；

5. 公司章程规定的其他职权。

第十九条 监事会会议应当有过半数的监事出席，方可举行。

第五章 公司财务、会计

第二十条 公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第二十一条 公司应当按照国家有关规定设置总会计师。

第二十二条 公司应当依法编制财务会计报告，并按照规定报送有关部门。

第二十三条 公司应当依法缴纳各种税费。

第六章 附则

第二十四条 本章程自股东会通过之日起生效。

第二十五条 本章程的修改，必须经股东会审议通过。

第二十六条 本章程未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

第二十七条 本章程的解释权归公司董事会。

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