第一章 总则<

第一条 公司名称和住所

长宁股份制公司（以下简称公司）的名称为长宁股份制公司，住所位于上海市长宁区某路某号。

第二条 经营范围

公司经营范围为：从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第三条 公司性质

公司为股份有限公司，注册资本人民币壹亿元整。

第二章 股东

第四条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且不得为限制民事行为能力人。

第五条 股东权利和义务

股东享有以下权利：

1. 参加股东大会，对公司的重大事项进行表决；

2. 获得公司分配的股利；

3. 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让其股份；

4. 依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

股东承担以下义务：

1. 遵守公司章程；

2. 按时缴纳股款；

3. 不得利用其股份进行操纵市场等不正当行为；

4. 不得泄露公司商业秘密。

第六条 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东有权出席股东大会，行使表决权。

第七条 股东大会的召集和召开

股东大会由董事会召集，每年至少召开一次年度股东大会。

第八条 股东大会的表决

股东大会的表决采用普通决议和特别决议两种形式。普通决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；特别决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第九条 股东的股权登记

股东应当将其所持有的股份在证券交易所登记，并取得相应的股权证明。

第十条 股东的股权变更

股东可以将其所持有的股份转让给其他股东或者第三人，但应当符合法律、行政法规及公司章程的规定。

第十一条 股东的股权回购

公司可以在特定条件下回购本公司股份，但应当符合法律、行政法规及公司章程的规定。

第三章 董事会

第十二条 董事会组成

董事会由董事组成，董事由股东大会选举产生。

第十三条 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东大会；

2. 执行股东大会的决议；

3. 制定公司的经营计划和投资方案；

4. 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制定公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 决定公司的基本管理制度；

11. 法律、行政法规规定和公司章程规定应当由董事会行使的其他职权。

第四章 监事会

第十四条 监事会组成

监事会由监事组成，监事由股东大会选举产生。

第十五条 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

2. 检查公司财务；

3. 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的行为进行监督；

4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5. 依照法律、行政法规及公司章程的规定，提议召开临时股东大会；

6. 依照法律、行政法规及公司章程的规定，向股东大会报告工作；

7. 法律、行政法规规定和公司章程规定应当由监事会行使的其他职权。

第五章 财务会计

第十六条 财务会计制度

公司应当建立健全财务会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第十七条 财务会计报告

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度财务会计报告，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十八条 利润分配

公司应当根据公司章程的规定，按照利润分配方案进行利润分配。

第六章 附则

第十九条 章程的修改

公司章程的修改，应当由股东大会决议通过。

第二十条 章程的解释

公司章程的解释权属于董事会。

第二十一条 生效日期

本章程自股东大会通过之日起生效。

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