一、任命背景<

根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的完善和经营管理的顺利进行，经公司股东会决议，特任命张三先生为公司执行董事。以下是关于张三先生担任执行董事的具体情况及代理变更经营范围的相关事宜。

二、任命依据

1. 公司股东会于2023年3月15日召开，会议通过了关于任命张三先生为公司执行董事的决议。

2. 张三先生具备丰富的企业管理经验和良好的职业道德，符合公司执行董事的任职条件。

3. 公司股东会决议合法有效，张三先生的任命符合公司法和公司章程的规定。

三、执行董事职责

1. 参与公司重大决策，对公司经营方向提出建议。

2. 监督公司董事会成员履行职责，确保公司决策的科学性和合理性。

3. 代表公司对外签署合同、协议等法律文件。

4. 负责公司日常经营管理，确保公司各项业务正常开展。

5. 定期向股东会报告公司经营状况，接受股东会监督。

四、代理变更经营范围

1. 根据公司发展战略和市场变化，公司拟变更经营范围。

2. 变更经营范围需按照《公司法》及相关法律法规的规定办理。

3. 张三先生作为执行董事，将负责办理变更经营范围的相关手续。

4. 变更经营范围需提交以下材料：

- 公司法定代表人签署的变更经营范围申请书；

- 公司营业执照副本；

- 公司章程；

- 变更经营范围的决议；

- 其他相关证明材料。

五、变更流程

1. 公司内部召开董事会，审议通过变更经营范围的决议。

2. 提交变更经营范围的申请材料至工商登记机关。

3. 工商登记机关审核通过后，颁发新的营业执照。

4. 公司根据新营业执照进行内部调整，确保经营范围的变更落实到位。

六、变更经营范围注意事项

1. 变更经营范围需符合国家产业政策和行业规范。

2. 变更经营范围后，公司需及时调整内部管理制度，确保业务合规。

3. 变更经营范围涉及相关许可证的，需办理许可证变更手续。

4. 变更经营范围后，公司需及时向相关部门报告，履行信息披露义务。

七、

张三先生担任公司执行董事，将充分发挥其专业优势，推动公司持续健康发展。公司也将严格按照法律法规办理变更经营范围手续，确保公司业务合规、稳健发展。

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