本次股东会于2023年4月15日在普陀合资公司会议室召开，会议由董事长张伟主持，全体股东出席，公司管理层列席。会议旨在审议并通过公司近期重大事项，确保公司稳健发展。<

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司财务报告；

2. 审议并通过2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司增资扩股方案；

4. 审议并通过公司管理层人员调整；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司内部控制制度；

7. 审议并通过公司薪酬福利政策；

8. 审议并通过公司年度报告披露事宜；

9. 审议并通过公司年度审计机构选择；

10. 审议并通过其他股东提议的事项。

三、财务报告审议

经审计，2022年度公司实现营业收入1000万元，同比增长15%；净利润200万元，同比增长10%。董事会认为，公司在过去一年中经营业绩良好，财务状况稳健，为股东创造了良好的回报。

四、经营计划审议

2023年度，公司计划实现营业收入1200万元，同比增长20%；净利润250万元，同比增长25%。为实现这一目标，公司将加大市场拓展力度，优化产品结构，提高运营效率。

五、增资扩股方案审议

鉴于公司发展需要，经董事会研究决定，拟向现有股东及潜在投资者增资扩股，募集资金总额为500万元。增资扩股方案经股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规进行实施。

六、管理层人员调整审议

为优化公司管理层结构，提高决策效率，经董事会提名，股东会审议通过，决定任命李明为公司总经理，负责公司日常经营管理。

七、重大投资决策审议

公司拟投资300万元用于研发新产品，预计项目实施后，将进一步提升公司市场竞争力。股东会审议通过该投资决策。

八、内部控制制度审议

为加强公司内部控制，防范经营风险，公司制定了《内部控制制度》。股东会审议通过该制度，要求公司各部门严格执行。

九、薪酬福利政策审议

为激励员工，提高员工满意度，公司制定了新的薪酬福利政策。股东会审议通过该政策，要求人力资源部门按照规定执行。

十、年度报告披露事宜审议

公司年度报告将于2023年5月31日前完成编制，股东会审议通过将按照规定进行披露。

十一、年度审计机构选择审议

经股东会审议通过，决定聘请上海华信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

十二、其他股东提议事项审议

股东王强提议，公司应加强环保意识，提高环保投入。股东会审议通过该提议，要求相关部门制定具体措施。

十三、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对公司未来发展充满信心。

十四、关于上海加喜企业小秘书办理普陀合资公司股东会决议相关服务的见解

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在会议结束后，小秘书将根据会议内容，协助公司完成股东会决议的起草、审核和签署工作。小秘书还将根据公司需求，提供相关的法律咨询和合规指导，确保决议内容的合法性和有效性。

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