一、董事会成员的基本要求<

1. 董事会成员应当具备完全民事行为能力，即年满18周岁，且精神状态正常。

2. 董事会成员应当具有良好的信誉和职业道德，无不良记录。

3. 董事会成员应当具备一定的经营管理能力，能够胜任公司决策工作。

二、董事会成员的数量要求

1. 董事会成员不得少于3人，以保证公司决策的民主性和科学性。

2. 董事会成员数量过多，可能导致决策效率低下，因此需根据公司规模和业务特点合理设置。

三、董事会成员的任职资格

1. 具有中国国籍，且在中国境内有固定住所。

2. 具有高等教育学历或者具有相关工作经验。

3. 无犯罪记录，无被吊销营业执照、责令关闭等行政处罚记录。

四、董事会成员的选举和更换

1. 董事会成员由股东大会选举产生，任期一般为3年。

2. 董事会成员在任期内，如因特殊情况需要更换，需经股东大会决议通过。

3. 董事会成员的选举和更换，应遵循公开、公平、公正的原则。

五、董事会成员的职责

1. 召集和主持董事会会议，讨论和决定公司重大事项。

2. 制定公司的发展战略、经营方针和投资计划。

3. 监督公司高级管理人员的履职情况，保障公司合法权益。

4. 对公司财务状况、经营成果进行审查，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

六、董事会成员的薪酬和福利

1. 董事会成员的薪酬应根据其职责、工作量和公司业绩等因素确定。

2. 董事会成员享有公司提供的福利待遇，如养老保险、医疗保险等。

3. 董事会成员的薪酬和福利应公开透明，接受股东大会监督。

七、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在涉及自身利益或者可能影响其公正履行职责的情况下，应主动回避。

2. 董事会成员的回避制度应明确具体，确保公司决策的公正性。

结尾：

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