一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，闵行区股份公司于2023年4月15日召开了股东会。本次会议旨在审议公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等事项，并就公司未来发展进行讨论。

二、会议议程

1. 审议公司年度报告：股东会首先审议了公司2022年度的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。报告显示，公司过去一年经营状况良好，盈利能力持续增强。

2. 利润分配方案：股东会审议并通过了公司2022年度的利润分配方案。根据公司章程，公司决定将净利润的30%用于现金分红，其余部分留存用于公司发展。

3. 董事会工作报告：董事会成员向股东会汇报了过去一年的工作情况，包括公司战略规划、市场拓展、技术研发等方面。

4. 监事会工作报告：监事会成员向股东会汇报了公司治理和监督工作情况，确保公司合规经营。

5. 公司未来发展讨论：股东会就公司未来发展战略、市场拓展计划、技术研发方向等进行了深入讨论。

三、会议表决

1. 年度报告表决：股东会以99%的赞成票通过了公司年度报告。

2. 利润分配方案表决：股东会以98%的赞成票通过了利润分配方案。

3. 董事会工作报告表决：股东会以97%的赞成票通过了董事会工作报告。

4. 监事会工作报告表决：股东会以96%的赞成票通过了监事会工作报告。

5. 公司未来发展讨论表决：股东会就公司未来发展提出了多项建议，包括加强品牌建设、拓展海外市场、提升产品竞争力等。

四、公司章程遵循要点

1. 股东权益保护：公司章程明确了股东的权益，包括分红权、表决权、知情权等。

2. 公司治理结构：公司章程规定了董事会、监事会和高级管理层的职责和权限。

3. 财务管理制度：公司章程规定了财务报告的编制、审计和披露要求。

4. 利润分配制度：公司章程明确了利润分配的原则和比例。

5. 公司决策程序：公司章程规定了股东会、董事会和监事会的决策程序。

6. 公司解散和清算：公司章程规定了公司解散和清算的程序。

7. 公司章程修改：公司章程规定了修改章程的程序和条件。

8. 公司信息披露：公司章程规定了公司信息披露的内容和方式。

9. 公司社会责任：公司章程鼓励公司履行社会责任，关注环境保护和员工权益。

10. 公司风险控制：公司章程规定了公司风险控制措施，确保公司稳健经营。

五、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司过去一年的工作给予了高度评价，并对公司未来发展充满信心。股东会决议将作为公司未来发展的指导方针。

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