上海合资企业股东会决议<

一、会议背景

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本合资企业章程的约定，上海合资企业（以下简称本企业）于2023年4月15日召开了股东会。本次股东会应到股东3人，实到股东3人，符合法定人数。现将本次股东会决议如下：

二、变更事项

1. 股东出资比例调整

经全体股东一致同意，本企业股东出资比例进行调整。原股东出资比例分别为：股东A 40%，股东B 30%，股东C 30%。调整后，股东出资比例调整为：股东A 45%，股东B 25%，股东C 30%。调整后的出资比例自股东会决议通过之日起生效。

2. 董事会成员变更

经全体股东一致同意，原董事会成员中，股东A提名的董事甲先生因个人原因辞去董事职务，由股东A提名的新董事乙先生接替其职务。股东B提名的董事丙先生因工作调动原因辞去董事职务，由股东B提名的新董事丁先生接替其职务。董事会成员变更自股东会决议通过之日起生效。

3. 监事会成员变更

经全体股东一致同意，原监事会成员中，股东C提名的监事戊先生因退休原因辞去监事职务，由股东C提名的新监事己先生接替其职务。监事会成员变更自股东会决议通过之日起生效。

4. 经营范围变更

经全体股东一致同意，本企业经营范围由生产、销售电子产品变更为生产、销售电子产品及提供相关技术服务。经营范围变更自工商登记机关核准变更之日起生效。

5. 注册资本变更

经全体股东一致同意，本企业注册资本由人民币1000万元变更为人民币1500万元。注册资本变更需按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定办理变更登记手续。

6. 股东会会议规则变更

经全体股东一致同意，对股东会会议规则进行如下调整：股东会会议应至少每年召开一次，如有特殊情况，经董事会提议，可召开临时股东会。股东会会议通知应提前至少15日送达股东。

7. 董事会会议规则变更

经全体股东一致同意，对董事会会议规则进行如下调整：董事会会议应至少每季度召开一次，如有特殊情况，经董事长提议，可召开临时董事会会议。

8. 监事会会议规则变更

经全体股东一致同意，对监事会会议规则进行如下调整：监事会会议应至少每半年召开一次，如有特殊情况，经监事长提议，可召开临时监事会会议。

9. 财务管理制度变更

经全体股东一致同意，对财务管理制度进行如下调整：本企业财务年度自公历每年1月1日起至12月31日止。财务报告应于每个财务年度结束后四个月内编制完成。

10. 劳动合同管理制度变更

经全体股东一致同意，对劳动合同管理制度进行如下调整：本企业劳动合同期限自员工入职之日起，最长不得超过三年。

11. 知识产权管理制度变更

经全体股东一致同意，对知识产权管理制度进行如下调整：本企业应建立知识产权管理制度，保护企业知识产权。

12. 环境保护管理制度变更

经全体股东一致同意，对环境保护管理制度进行如下调整：本企业应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少生产过程中的环境污染。

13. 安全生产管理制度变更

经全体股东一致同意，对安全生产管理制度进行如下调整：本企业应建立健全安全生产管理制度，确保员工生命财产安全。

14. 市场营销管理制度变更

经全体股东一致同意，对市场营销管理制度进行如下调整：本企业应制定市场营销策略，提高市场竞争力。

15. 人力资源管理制度变更

经全体股东一致同意，对人力资源管理制度进行如下调整：本企业应建立健全人力资源管理制度，提高员工素质。

16. 企业文化建设制度变更

经全体股东一致同意，对企业文化建设制度进行如下调整：本企业应加强企业文化建设，提升企业形象。

17. 风险管理制度变更

经全体股东一致同意，对风险管理制度进行如下调整：本企业应建立健全风险管理制度，防范和化解经营风险。

18. 内部审计制度变更

经全体股东一致同意，对内部审计制度进行如下调整：本企业应建立健全内部审计制度，确保企业财务和经营活动的合规性。

19. 企业社会责任制度变更

经全体股东一致同意，对企业社会责任制度进行如下调整：本企业应积极履行社会责任，回馈社会。

20. 企业信息化建设制度变更

经全体股东一致同意，对企业信息化建设制度进行如下调整：本企业应加强信息化建设，提高企业运营效率。

三、决议生效

本次股东会决议经全体股东一致同意，自股东会决议通过之日起生效。

四、后续工作

本企业应根据本次股东会决议，及时办理相关变更登记手续，并按照决议内容调整企业内部管理制度。

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