黄浦区代理监事会决议的制定，旨在明确公司治理结构，规范代理监事会的运作，保障公司合法权益，提高公司管理效率。本次决议的制定，经过充分讨论和广泛征求意见，旨在为公司的发展提供坚实的法律和制度保障。<

二、决议内容概述

本次决议主要包括以下内容：代理监事会的设立、职责、权限、工作程序、监督机制、人员构成、任期、罢免条件、会议制度、文件制作与保管等。

三、代理监事会的设立与职责

根据决议，黄浦区代理监事会为公司设立的一个独立监督机构，负责监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，确保公司决策的科学性和合法性。代理监事会的职责包括但不限于：审查公司财务报告、监督公司重大决策、提出改进建议、维护公司及股东合法权益等。

四、代理监事会的权限

代理监事会拥有以下权限：要求公司提供相关资料、召开临时会议、对董事、高级管理人员提出质询、对违反法律法规或公司章程的行为提出纠正意见、向股东大会报告工作等。

五、代理监事会的工作程序

代理监事会的工作程序包括：定期召开会议、制定工作计划、审查公司财务报告、监督公司重大决策、提出改进建议等。会议应提前通知，确保所有监事能够充分参与。

六、监督机制

为保障代理监事会的有效运作，决议中明确了监督机制，包括：监事会内部监督、外部审计、股东大会监督等。通过多层次的监督，确保代理监事会的工作公正、透明。

七、人员构成与任期

代理监事会由3至5名监事组成，监事由股东大会选举产生，任期与公司董事任期相同。监事应具备良好的职业道德和业务能力，能够独立行使职权。

八、罢免条件

监事如有以下情形之一，股东大会可予以罢免：严重违反法律法规或公司章程、严重损害公司利益、连续两次未履行职责等。

九、会议制度

代理监事会应定期召开会议，每年至少召开两次。会议应形成会议纪要，并由监事会主席签字确认。

十、文件制作与保管

代理监事会应制作相关文件，包括会议纪要、工作计划、监督报告等，并妥善保管。文件制作应遵循真实性、完整性、保密性原则。

十一、决议的生效与修改

本次决议自股东大会通过之日起生效。如需修改，应经股东大会审议通过。

十二、决议的执行与监督

公司董事、高级管理人员应积极配合代理监事会的工作，确保决议的执行。股东大会对决议的执行情况进行监督。

十三、决议的解释权

本决议的解释权归股东大会所有。

十四、决议的适用范围

本决议适用于黄浦区代理监事会及其成员。

十五、决议的公告

本决议通过后，应予以公告，确保公司内部及外部相关方知晓。

十六、决议的后续工作

代理监事会应根据本决议制定具体工作计划，并报股东大会审议。

十七、决议的修订与完善

根据公司发展需要，本决议可进行修订与完善。

十八、决议的监督与反馈

股东大会对代理监事会的工作进行监督，并定期反馈。

十九、决议的执行与评估

公司应定期对决议的执行情况进行评估，确保决议的有效性。

二十、决议的存续与终止

本决议自股东大会通过之日起生效，至公司终止或股东大会决定终止时止。

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