一、董事会概述<

董事会是公司的最高决策机构，由股东会选举产生，负责公司的战略决策、经营管理监督和重大事项的决策。在上海公司章程中，董事会的职权被明确规定，以确保公司治理结构的规范和有效运行。

二、董事会职权范围

1. 制定公司发展战略

董事会负责制定公司的发展战略，包括长期目标和短期目标，以及为实现这些目标所需的资源分配和行动计划。

2. 决定公司重大投资

董事会有权决定公司的重大投资决策，如购买或出售重要资产、设立子公司等，以确保公司的投资决策符合股东利益。

3. 选举和罢免公司高级管理人员

董事会负责选举和罢免公司的高级管理人员，包括总经理、副总经理等，以确保公司管理层的稳定和高效。

4. 审议和批准公司年度财务报告

董事会必须审议和批准公司的年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表，确保财务报告的真实性和准确性。

5. 决定公司的利润分配

董事会有权决定公司的利润分配方案，包括股利分配和留存收益，以保障股东权益。

三、董事会决策程序

1. 召集董事会会议

董事会应定期召开会议，讨论和决定公司的重大事项。会议的召集和通知应符合公司章程的规定。

2. 决策表决

董事会会议的决策需经半数以上董事出席，且经出席董事的过半数同意。对于特别重大事项，可能需要全体董事的同意。

3. 决策记录

董事会会议的决策应形成会议记录，并由出席董事签字确认。

四、董事会监督职责

1. 监督公司经营管理

董事会负责监督公司的经营管理，确保公司遵守法律法规和公司章程。

2. 审查高级管理人员履职情况

董事会应定期审查高级管理人员的履职情况，确保其履行职责。

3. 审查内部控制制度

董事会负责审查公司的内部控制制度，确保公司风险得到有效控制。

五、董事会与其他机构的协调

1. 与股东会协调

董事会应与股东会保持密切沟通，及时向股东会报告公司重大事项。

2. 与监事会协调

董事会应与监事会保持沟通，确保监事会能够有效履行监督职责。

六、董事会职权限制

1. 不得越权决策

董事会应在公司章程规定的职权范围内行使职权，不得越权决策。

2. 不得损害股东利益

董事会行使职权时，应充分考虑股东利益，不得损害股东权益。

3. 不得违反法律法规

董事会行使职权时，应遵守国家法律法规，不得违反法律规定。

七、董事会职权变更

1. 修改公司章程

董事会职权变更需经股东会审议通过，并修改公司章程。

2. 股东会决议

董事会职权的变更需由股东会作出决议，并经出席股东会会议的股东所持表决权的过半数通过。

结尾：

上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）作为专业的公司注册服务提供商，深知董事会职权在公司治理中的重要性。我们提供专业的公司章程编制服务，确保董事会的职权得到准确、规范的体现。通过我们的服务，企业可以更加专注于核心业务，同时确保公司治理结构的合规性和有效性。