一、会议基本信息<

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：上海市嘉定区XX大厦XX会议室

3. 参会人员：全体股东

4. 会议主持人：张三

5. 记录人：李四

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程

2. 审议并通过股东会会议记录

3. 审议并通过公司年度财务报告

4. 审议并通过公司年度利润分配方案

5. 审议并通过公司重大事项决策

6. 审议并通过公司章程修改

7. 审议并通过其他事项

三、会议记录

1. 会议主持人宣布会议开始，全体股东起立，奏唱国歌。

2. 会议主持人介绍参会人员，确认参会股东资格。

3. 会议主持人宣布会议议程，全体股东表决通过。

4. 会议主持人宣布会议记录人，记录会议内容。

四、审议公司年度财务报告

1. 财务负责人汇报公司年度财务状况。

2. 股东提问，财务负责人解答。

3. 全体股东审议并通过公司年度财务报告。

五、审议公司年度利润分配方案

1. 财务负责人提出公司年度利润分配方案。

2. 股东讨论并提出修改意见。

3. 全体股东表决通过公司年度利润分配方案。

六、审议公司重大事项决策

1. 董事长汇报公司重大事项决策。

2. 股东讨论并提出修改意见。

3. 全体股东表决通过公司重大事项决策。

七、审议公司章程修改

1. 法律顾问汇报公司章程修改内容。

2. 股东讨论并提出修改意见。

3. 全体股东表决通过公司章程修改。

八、其他事项

1. 股东提出其他事项，会议主持人宣布列入议程。

2. 全体股东讨论并提出意见。

3. 会议主持人宣布其他事项决议。

九、会议结束

1. 会议主持人宣布会议结束，全体股东起立，奏唱国歌。

2. 会议主持人宣布会议记录人整理会议记录，报公司董事会备案。

3. 会议主持人宣布散会。

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