一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地规范公司治理结构，保障股东权益，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会。本次股东会应到股东5人，实到股东5人，符合召开条件。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司其他事项。

三、会议表决

1. 全体股东对2022年度财务报告进行审议，一致同意通过；

2. 全体股东对2022年度利润分配方案进行审议，一致同意通过；

3. 全体股东对2023年度经营计划进行审议，一致同意通过；

4. 全体股东对监事会成员的选举进行审议，一致同意选举张三、李四为监事会成员；

5. 全体股东对公司其他事项进行审议，一致同意通过。

四、决议内容

1. 公司2022年度净利润为人民币100万元，按照10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按照股东持股比例进行分配；

2. 公司2023年度经营计划为：实现销售收入增长15%，净利润增长10%；

3. 张三、李四当选为公司监事会成员，任期自本次股东会决议通过之日起至下一次股东会为止。

五、决议生效

本次股东会决议经全体股东签字确认后生效。

六、后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，及时调整公司财务报表；

2. 公司监事会成员将按照法律法规和公司章程的规定，履行监事职责；

3. 公司将按照2023年度经营计划，积极开展各项工作。

七、会议记录

本次股东会会议记录由公司秘书处负责整理，并报公司董事会备案。

静安监事备案流程

一、准备材料

1. 公司营业执照副本复印件；

2. 监事会成员的身份证明复印件；

3. 监事会成员的任职文件；

4. 公司章程复印件。

二、提交申请

将准备好的材料提交至静安区市场监督管理局。

三、审核材料

静安区市场监督管理局对提交的材料进行审核。

四、领取备案证明

审核通过后，领取《企业监事会备案证明》。

五、公示信息

将监事会成员信息公示在公司章程和公司网站上。

六、备案变更

如监事会成员发生变更，需重新提交备案材料。

七、备案撤销

如公司解散或监事会成员辞职，需办理备案撤销手续。

上海加喜企业小秘书相关服务见解

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