宝山股份公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及相关法律法规设立，旨在通过合法经营，实现股东利益最大化。本章程为公司设立、运营和管理的根本规则，适用于公司全体股东、董事、监事和高级管理人员。<

第二章 公司名称和住所

公司名称为宝山股份公司，英文名称为Baoshan Stock Company。公司住所设于上海市宝山区，具体地址为：上海市宝山区XX路XX号。

第三章 经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、股权投资、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、市场营销策划、企业形象策划、会展服务、广告发布、室内外装饰工程、建筑材料、金属材料、机电设备的销售。具体经营范围以工商登记机关核定的为准。

第四章 股东和股权

公司为股份有限公司，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司股份总数为人民币XX亿元，分为XX万股，每股面值人民币1元。股东享有公司章程规定的权利，承担公司章程规定的义务。

第五章 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。股东大会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

第六章 董事会

董事会是公司的执行机构，由董事组成。董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

第七章 经理层

公司设经理一人，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程规定的其他职权。

第八章 监事会

公司设监事会，监事会由股东代表和公司职工代表组成。监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会；向股东大会提出提案；公司章程规定的其他职权。

第九章 公司财务、会计

公司依照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的规定，建立健全财务、会计制度。公司财务报表应当真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

第十章 公司解散和清算

公司因下列原因解散：公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；股东大会决议解散；因公司合并或者分立需要解散；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十三条的规定予以解散。

公司解散时，应当依法成立清算组，进行清算。清算组在清算期间行使下列职权：清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；通知、公告债权人；处理与清算有关的公司未了结的业务；清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；清理债权、债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；代表公司参与民事诉讼活动。

第十一章 附则

本章程自股东大会通过之日起生效。本章程的修改，必须经股东大会以特别决议通过。本章程的解释权属于公司董事会。

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