一、董事会基本信息<

1. 董事会成员名单：包括董事长、副董事长、董事的姓名、性别、年龄、国籍、身份证号码、职务等。

2. 董事会成员的任职资格：需提供董事会成员的任职资格证明，如学历证明、职业资格证书等。

3. 董事会成员的任职期限：明确每位董事会成员的任职期限，包括任期起始和结束时间。

二、董事会成员持股情况

1. 董事会成员持股比例：详细列出每位董事会成员在公司中的持股比例。

2. 股权结构图：提供董事会成员的股权结构图，清晰展示股权分配情况。

3. 股权变动记录：如有股权变动，需提供股权变动记录，包括变动时间、变动原因、变动前后持股比例等。

三、董事会成员关联关系

1. 关联方名单：列出董事会成员的关联方名单，包括关联方的名称、性质、关联关系等。

2. 关联交易情况：如有关联交易，需提供关联交易情况，包括交易时间、交易内容、交易金额等。

3. 关联交易审批程序：说明关联交易的审批程序，包括审批机构、审批时间、审批结果等。

四、董事会成员职责分工

1. 董事长职责：明确董事长在公司中的职责，如领导董事会、召集董事会会议等。

2. 副董事长职责：明确副董事长在公司中的职责，如协助董事长工作、主持董事会会议等。

3. 董事职责：明确每位董事在公司中的职责，如参与公司决策、监督公司运营等。

五、董事会会议记录

1. 会议时间：记录每次董事会会议的时间，包括会议开始和结束时间。

2. 会议地点：记录每次董事会会议的地点。

3. 会议议题：列出每次董事会会议的议题，包括议题内容、讨论结果等。

4. 会议决议：记录每次董事会会议的决议，包括决议内容、决议执行情况等。

六、董事会决策程序

1. 决策流程：说明董事会决策的流程，包括提案、讨论、表决、执行等环节。

2. 表决方式：明确董事会决策的表决方式，如举手表决、投票表决等。

3. 决策结果：记录董事会决策的结果，包括决策内容、决策执行情况等。

七、董事会成员变动情况

1. 变动原因：说明董事会成员变动的具体原因，如辞职、退休、死亡等。

2. 变动时间：记录董事会成员变动的具体时间。

3. 后续安排：说明董事会成员变动后的后续安排，如补选、任命等。

结尾：

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