一、会议基本信息<

1. 会议名称：静安区股东会

2. 会议时间：2023年4月15日

3. 会议地点：上海市静安区XX大厦XX会议室

4. 出席人员：全体股东

5. 缺席人员：无

6. 会议主持人：张三

7. 记录人：李四

二、会议议程

1. 审议公司年度工作报告

2. 审议公司年度财务报告

3. 审议公司利润分配方案

4. 审议公司董事会工作报告

5. 审议公司监事会工作报告

6. 审议公司重大事项

7. 审议公司章程修改

三、会议表决结果

1. 年度工作报告：全体股东一致同意通过。

2. 年度财务报告：全体股东一致同意通过。

3. 利润分配方案：全体股东一致同意通过。

4. 董事会工作报告：全体股东一致同意通过。

5. 监事会工作报告：全体股东一致同意通过。

6. 重大事项：全体股东一致同意通过。

7. 公司章程修改：全体股东一致同意通过。

四、会议决议

1. 批准公司2022年度财务报告，同意将净利润的40%用于分红，60%用于公司发展基金。

2. 同意董事会提出的2023年度经营计划。

3. 同意监事会提出的监督工作报告。

4. 同意对公司章程进行如下修改：

- 增加股东会决议的表决方式。

- 明确董事会的职权范围。

5. 同意公司投资新项目，投资金额为人民币1000万元。

6. 同意公司进行技术改造，预计投资额为人民币500万元。

7. 同意公司聘请新的总经理，任期三年。

五、会议结束

1. 会议主持人宣布会议结束。

2. 全体股东起立鼓掌，表示对会议的满意。

3. 会议记录人整理会议记录，报公司董事会备案。

4. 会议主持人向全体股东表示感谢。

5. 全体股东散会。

6. 会议地点清理完毕。

7. 会议资料归档。

六、后续工作安排

1. 董事会根据股东会决议，制定具体实施计划。

2. 监事会对董事会执行决议情况进行监督。

3. 财务部门根据决议，调整公司财务预算。

4. 人力资源部门根据决议，进行人员调整。

5. 市场部门根据决议，制定市场推广计划。

6. 技术部门根据决议，进行技术改造。

7. 总经理根据决议，制定工作计划。

七、决议公告

1. 公司将决议公告张贴在公司公告栏。

2. 公司将决议公告发送至全体股东。

3. 公司将决议公告报送相关部门备案。

4. 公司将决议公告发布在公司官网。

5. 公司将决议公告发布在相关媒体。

6. 公司将决议公告存档备查。

7. 公司将决议公告通知相关利益相关者。

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