本次股东会决议会议于2023年11月15日在上海普陀区召开，会议的主要目的是对公司的年度财务报告进行审议，对董事会和监事会的工作报告进行审查，并对公司未来的发展战略进行讨论和表决。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审查董事会和监事会工作报告；

3. 讨论并通过公司2023年度经营计划；

4. 讨论并通过公司2023年度利润分配方案；

5. 选举新一届董事会成员；

6. 讨论并通过其他事项。

三、会议出席情况

本次股东会决议会议应出席股东共10人，实际出席股东9人，代表股份总数90%，符合《公司法》和公司章程的规定。

四、表决结果记录

1. 关于审议并通过公司2022年度财务报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

2. 关于审查董事会和监事会工作报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

3. 关于讨论并通过公司2023年度经营计划，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

4. 关于讨论并通过公司2023年度利润分配方案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

5. 关于选举新一届董事会成员，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

6. 关于其他事项，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

五、决议内容

1. 通过公司2022年度财务报告，确认公司2022年度净利润为人民币100万元；

2. 董事会和监事会工作报告获得通过；

3. 通过公司2023年度经营计划，包括但不限于市场拓展、产品研发、成本控制等方面；

4. 通过公司2023年度利润分配方案，决定将净利润的50%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资；

5. 选举产生新一届董事会成员，包括董事长、副董事长、董事等职位；

6. 对其他事项进行表决，包括但不限于公司章程修改、关联交易等。

六、会议总结

本次股东会决议会议在充分讨论的基础上，顺利完成了各项议程，表决结果均符合公司利益和股东意愿。会议的召开对于公司未来的发展具有重要意义，公司将以此为契机，进一步加强内部管理，提升核心竞争力，实现可持续发展。

七、会议后续工作

1. 董事会根据股东会决议，尽快完成新一届董事会成员的任命和公告；

2. 监事会根据股东会决议，加强对公司财务和经营活动的监督；

3. 公司各部门根据股东会决议，制定具体实施计划，确保各项决议得到有效执行。

八、股东会决议的记录与存档

股东会决议的记录将按照公司章程的规定进行，包括会议记录、表决结果、决议内容等，并存档备查。

九、股东会决议的公告

公司将按照相关法律法规的要求，及时公告股东会决议内容，确保股东和社会公众的知情权。

十、股东会决议的法律效力

本次股东会决议符合《公司法》和公司章程的规定，具有法律效力。

十一、股东会决议的执行

公司全体员工应严格遵守股东会决议，确保决议的顺利执行。

十二、股东会决议的监督

监事会将对股东会决议的执行情况进行监督，确保决议的有效实施。

十三、股东会决议的修改

如需修改股东会决议，需按照公司章程的规定，重新召开股东会进行表决。

十四、股东会决议的终止

股东会决议的终止需按照公司章程的规定，经股东会表决通过。

十五、股东会决议的争议解决

如股东对股东会决议有异议，可通过法律途径解决争议。

十六、股东会决议的信息披露

公司将按照信息披露的要求，及时披露股东会决议的相关信息。

十七、股东会决议的保密

股东会决议的内容应予以保密，未经授权不得对外泄露。

十八、股东会决议的适用范围

股东会决议适用于公司全体股东和公司经营活动。

十九、股东会决议的执行期限

股东会决议的执行期限为自决议通过之日起一年内。

二十、股东会决议的变更

如需变更股东会决议，需按照公司章程的规定，重新召开股东会进行表决。

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