一、明确董事会决议的定义<

董事会决议是指股份制企业在董事会会议上，就公司重大事项进行讨论、表决并形成的决定。董事会决议是公司治理的重要组成部分，对于公司的经营管理和决策具有重要作用。

二、董事会决议的制定程序

1. 提出议题：董事会决议的制定首先需要提出议题，议题可以是公司重大事项、日常经营管理事项或者其他需要董事会讨论的事项。

2. 研究论证：在提出议题后，董事会成员需要对议题进行深入研究，收集相关资料，分析问题，提出解决方案。

3. 通知召开：董事会秘书根据议题的重要性和紧急程度，提前通知董事会成员召开董事会会议。

4. 会议讨论：在董事会会议上，董事会成员就议题进行充分讨论，发表意见，形成共识。

5. 表决通过：讨论结束后，对议题进行表决，表决可以通过举手、投票等方式进行。

6. 记录决议：董事会秘书对表决结果进行记录，形成董事会决议。

三、董事会决议的表决规则

1. 董事会决议的表决，应当由全体董事出席，且出席董事的表决权数达到公司章程规定的比例。

2. 董事会决议的表决，应当采用无记名投票方式。

3. 董事会决议的表决，应当遵循少数服从多数的原则。

4. 董事会决议的表决，应当有表决权的董事过半数通过。

四、董事会决议的效力

1. 董事会决议具有法律效力，对公司具有约束力。

2. 董事会决议的效力，自决议形成之日起生效。

3. 董事会决议的效力，不得违反法律、行政法规和公司章程的规定。

五、董事会决议的修改与撤销

1. 董事会决议的修改，应当由董事会提出修改议案，并按照董事会决议的制定程序进行表决。

2. 董事会决议的撤销，应当由董事会提出撤销议案，并按照董事会决议的制定程序进行表决。

六、董事会决议的监督与执行

1. 监督：监事会对董事会决议的制定和执行进行监督，确保董事会决议的合法性和合规性。

2. 执行：董事会决议形成后，公司各部门应当按照决议要求，认真执行。

七、

嘉定股份制企业董事会决议的确定，需要遵循一定的程序和规则，确保决议的合法性和有效性。上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）提供专业的企业服务，包括但不限于董事会决议的制定、修改、撤销等，助力企业高效、合规地完成董事会决议的确定工作。