一、<

为了确保公司治理结构的完善和执行董事任命的公正性，本决议旨在明确执行董事任命的补充监督机制，以加强董事会决策的科学性和透明度。

二、监督机制的设立

1. 成立监督委员会

公司应设立专门的监督委员会，由独立董事和部分执行董事组成，负责对执行董事任命过程进行监督。

2. 明确监督委员会职责

监督委员会应负责审查执行董事候选人的资格、能力及背景，确保候选人符合公司治理要求。

3. 制定监督流程

监督委员会应制定详细的监督流程，包括候选人提名、资格审查、面试、投票等环节，确保每个环节的公正性和透明度。

三、候选人提名与资格审查

1. 提名方式

执行董事候选人可通过内部提名、外部推荐或董事会直接提名等方式产生。

2. 资格审查

监督委员会应对候选人进行资格审查，包括但不限于教育背景、工作经验、业绩表现、道德品质等方面。

3. 面试环节

监督委员会应组织面试，对候选人进行深入了解，评估其是否具备担任执行董事的能力。

四、投票与任命

1. 投票程序

监督委员会应制定投票程序，确保投票过程的公正性和透明度。

2. 投票结果

投票结果应公开，并经董事会全体成员确认。

3. 任命公告

公司应发布执行董事任命公告，明确新任执行董事的职责和权限。

五、监督委员会的独立性

1. 独立董事比例

监督委员会中独立董事比例应不低于50%，以确保监督的独立性。

2. 独立董事资格

独立董事应具备良好的职业道德和丰富的行业经验，确保其能够客观、公正地履行监督职责。

3. 独立董事任期

独立董事任期应与公司章程规定一致，确保其能够持续关注公司治理和执行董事任命。

六、监督委员会的监督报告

1. 定期报告

监督委员会应定期向董事会提交监督报告，总结监督工作情况，提出改进建议。

2. 专项报告

针对重大事项或问题，监督委员会应提交专项报告，为董事会决策提供依据。

3. 报告公开

监督报告应公开，接受公司内部和外部监督。

七、

通过设立监督委员会、明确监督流程、加强监督委员会独立性等措施，本决议旨在确保执行董事任命的公正性和透明度，为公司治理结构的完善提供有力保障。

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