第一章 总则<

1.1 公司名称

本集团企业名称为XX集团股份有限公司，以下简称集团。

1.2 成立宗旨

集团以创新、务实、共赢为宗旨，致力于发展成为具有国际竞争力的综合性企业集团。

1.3 经营范围

集团经营范围包括但不限于：房地产开发、物业管理、投资管理、金融服务、国际贸易、科技研发、教育培训等。

1.4 组织形式

集团采用股份有限公司的组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。

第二章 股东及股权

2.1 股东资格

集团股东应当具备完全民事行为能力，且具有良好的商业信誉和社会信誉。

2.2 股权结构

集团股权结构分为普通股和优先股，普通股股东享有表决权，优先股股东享有优先分红权。

2.3 股权转让

股东之间转让股权，应当遵循公平、公正、公开的原则，并依法办理股权转让手续。

2.4 股东权益

股东享有集团利润分配权、资产收益权、重大决策参与权、优先购买权等权益。

第三章 股东大会

3.1 股东大会性质

股东大会是集团的最高权力机构。

3.2 股东大会职权

股东大会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

3.3 股东大会会议

股东大会每年至少召开一次年度股东大会，必要时可召开临时股东大会。

3.4 股东大会表决

股东大会决议应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

第四章 董事会

4.1 董事会组成

董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。

4.2 董事会职权

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

4.3 董事会会议

董事会会议每年至少召开四次，必要时可召开临时董事会会议。

4.4 董事会表决

董事会决议应当经全体董事的过半数通过。

第五章 监事会

5.1 监事会组成

监事会由监事组成，设监事长一人，副监事长若干人。

5.2 监事会职权

监事会行使下列职权：检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

5.3 监事会会议

监事会会议每年至少召开一次，必要时可召开临时监事会会议。

5.4 监事会表决

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

第六章 经理层

6.1 经理层组成

经理层由总经理、副总经理、财务负责人等组成。

6.2 经理层职权

经理层行使下列职权：组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；组织实施公司内部管理机构的设置；组织实施公司基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定公司内部管理人员的聘任或者解聘；公司章程规定的其他职权。

6.3 经理层会议

经理层会议每月至少召开一次，必要时可召开临时经理层会议。

6.4 经理层表决

经理层决议应当经全体经理层的过半数通过。

第七章 财务会计

7.1 财务制度

集团实行统一的财务制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

7.2 会计制度

集团遵循国家会计准则，建立健全会计制度，确保会计信息的真实、准确、完整。

7.3 财务报告

集团定期编制财务报告，并向股东会报告。

7.4 财务审计

集团每年至少进行一次财务审计，确保财务报告的真实性。

第八章 附则

8.1 章程修改

本章程的修改，应当经股东大会决议通过，并报有关部门批准。

8.2 章程解释

本章程的解释权属于董事会。

8.3 章程生效

本章程自股东大会通过之日起生效。

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