1.1 股东会召开目的<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为保障公司股东权益，规范公司治理结构，经公司董事会提议，决定召开普陀区股东会，就公司重大事项进行审议和表决。

1.2 股东会召开时间

本次股东会定于2023年X月X日召开，地点为普陀区XX路XX号公司会议室。

二、会议议程

2.1 审议事项

本次股东会主要审议以下事项：

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程的修改；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

2.2 表决方式

本次股东会采用现场投票和代理表决相结合的方式进行。

三、代理表决权操作流程

3.1 代理表决权申请

股东如因故不能亲自出席股东会，可以书面委托其他股东代为行使表决权。委托书需注明委托事项、委托期限及代理人姓名、联系方式等。

3.2 委托书提交

委托人应在股东会召开前X天，将委托书提交给公司董事会秘书处。

3.3 代理表决权确认

公司董事会秘书处将对委托书进行审核，确认委托人身份及委托事项后，将委托书及代理人名单报股东会。

3.4 代理表决权行使

代理人应在股东会现场，按照委托书授权的范围行使表决权。

四、代理表决权注意事项

4.1 委托书格式

委托书应按照公司提供的统一格式填写，并加盖委托人签名或盖章。

4.2 委托期限

委托期限不得超过股东会召开之日起X个月。

4.3 代理表决权撤销

委托人可以在股东会召开前撤销委托，但需书面通知公司董事会秘书处。

五、会议表决结果

5.1 表决方式

股东会表决采用无记名投票方式。

5.2 表决结果

股东会表决结果由公司董事会秘书处当场宣布，并形成会议纪要。

六、决议生效

6.1 生效条件

股东会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即生效。

6.2 生效时间

股东会决议自通过之日起生效。

七、决议执行

7.1 决议执行主体

股东会决议由公司董事会负责执行。

7.2 决议执行期限

公司董事会应在股东会决议生效后X个月内完成决议事项的执行。

八、上海加喜企业小秘书服务见解

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