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为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，经青浦区董事会全体成员充分讨论，特制定本决议。现将如何任命执行董事的相关事宜予以明确。

一、任命背景与目的

1. 随着公司业务的快速发展，董事会成员对公司的战略发展方向有了更清晰的认识，为进一步加强公司管理，提高决策效率，有必要设立执行董事一职。

2. 任命执行董事旨在强化董事会决策层与公司日常运营层的沟通与协作，确保公司战略决策的有效执行。

3. 通过设立执行董事，有助于优化公司治理结构，提升公司整体运营水平，为股东创造更大价值。

二、任命条件与资格

1. 执行董事应具备良好的政治素质和职业道德，热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。

2. 执行董事应具备丰富的企业管理经验，熟悉公司业务，具备较强的市场洞察力和决策能力。

3. 执行董事应具备良好的沟通协调能力，能够有效协调各部门之间的关系，推动公司战略目标的实现。

4. 执行董事应具备良好的法律意识，熟悉相关法律法规，能够依法维护公司合法权益。

三、任命程序与方式

1. 董事会全体成员对执行董事候选人进行提名，提名时需说明候选人的基本情况和任职资格。

2. 董事会对提名候选人进行资格审查，确保候选人符合任职条件。

3. 董事会对资格审查合格的候选人进行投票表决，获得半数以上董事同意的候选人当选为执行董事。

4. 董事会向当选的执行董事颁发任命书，并报请公司登记机关备案。

四、执行董事职责与权限

1. 执行董事负责协助董事会制定公司发展战略，参与公司重大决策。

2. 执行董事负责监督公司日常运营，确保公司战略决策的有效执行。

3. 执行董事负责协调各部门之间的关系，推动公司内部管理改革。

4. 执行董事负责向董事会报告公司运营情况，提出改进建议。

5. 执行董事有权参加董事会会议，对董事会决策提出意见和建议。

五、执行董事任期与考核

1. 执行董事任期与董事会任期相同，一般为三年。

2. 董事会对执行董事的工作进行定期考核，考核内容包括工作业绩、职业道德、团队协作等方面。

3. 考核结果作为执行董事续聘、解聘的重要依据。

六、执行董事薪酬与福利

1. 执行董事的薪酬由董事会根据公司实际情况和市场水平确定。

2. 执行董事享有公司规定的各项福利待遇，包括社会保险、住房公积金等。

3. 董事会可根据执行董事的工作表现，给予一定的奖励。

七、执行董事的离职与交接

1. 执行董事因故离职，应提前向董事会提出书面申请。

2. 董事会应组织对离职执行董事的工作进行交接，确保公司业务连续性。

3. 离职执行董事应配合公司完成交接工作，不得泄露公司商业秘密。

八、执行董事的监督与约束

1. 董事会对执行董事的工作进行监督，确保其依法履行职责。

2. 公司设立监事会，对执行董事的工作进行监督，防止其滥用职权。

3. 执行董事如有违反法律法规或公司章程的行为，董事会有权对其进行处罚。

九、执行董事的培训与发展

1. 公司为执行董事提供必要的培训，提升其管理能力和业务水平。

2. 公司鼓励执行董事参加各类专业培训和交流活动，拓宽视野，提升综合素质。

3. 公司为执行董事提供职业发展规划，助力其个人成长。

十、执行董事的沟通与协作

1. 执行董事应积极参与公司内部沟通，及时了解各部门的工作情况。

2. 执行董事应加强与董事会成员的沟通，共同推动公司战略目标的实现。

3. 执行董事应加强与公司外部合作伙伴的沟通，维护公司利益。

十一、执行董事的保密义务

1. 执行董事应严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。

2. 执行董事在离职后，仍需履行保密义务，不得利用公司信息谋取私利。

十二、执行董事的权益保障

1. 公司依法保障执行董事的合法权益，包括薪酬、福利、培训等。

2. 公司为执行董事提供必要的工作条件，确保其能够有效履行职责。

3. 公司尊重执行董事的个人意愿，为其提供合理的职业发展空间。

十三、执行董事的离职补偿

1. 执行董事离职时，公司按照相关法律法规和公司章程的规定，给予其相应的离职补偿。

2. 离职补偿的具体标准由董事会根据公司实际情况和执行董事的工作表现确定。

十四、执行董事的离职手续

1. 执行董事离职时，应按照公司规定办理离职手续，包括交接工作、归还公司财产等。

2. 公司为执行董事提供必要的离职服务，确保其顺利离职。

十五、执行董事的离职后关系

1. 执行董事离职后，仍与公司保持良好的合作关系，共同维护公司形象。

2. 公司尊重执行董事的个人发展，为其提供必要的支持和帮助。

十六、执行董事的离职后责任

1. 执行董事离职后，仍需承担一定的法律责任，包括保密义务、竞业限制等。

2. 公司有权追究执行董事离职后的违法行为，维护公司合法权益。

十七、执行董事的离职后沟通

1. 执行董事离职后，公司仍与其保持沟通，了解其个人发展情况。

2. 公司鼓励执行董事为公司提供意见和建议，共同推动公司发展。

十八、执行董事的离职后评价

1. 公司对离职执行董事的工作进行评价，总结经验教训，为今后工作提供借鉴。

2. 公司将离职执行董事的评价结果纳入公司人力资源管理体系。

十九、执行董事的离职后关怀

1. 公司对离职执行董事表示衷心的感谢，对其为公司做出的贡献给予高度评价。

2. 公司关心离职执行董事的生活，为其提供必要的帮助和支持。

二十、执行董事的离职后反馈

1. 公司鼓励离职执行董事对离职后的工作情况进行反馈，以便公司改进工作。

2. 公司认真听取离职执行董事的意见和建议，不断优化公司治理结构。

根据以上决议，青浦区董事会决定任命XXX同志为公司执行董事。希望XXX同志能够认真履行职责，为公司发展贡献力量。也希望全体董事会成员继续支持XXX同志的工作，共同推动公司实现战略目标。

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