一、会议基本信息<

1. 会议名称：XX自贸区股份公司股东会

2. 会议时间：2023年X月X日

3. 会议地点：XX自贸区XX会议室

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审查和批准公司2022年度财务报告；

3. 审查和批准公司2022年度利润分配方案；

4. 审查和批准公司2023年度经营计划和预算；

5. 审查和批准公司重大投资决策；

6. 审查和批准公司董事、监事任免；

7. 审查和批准公司章程修改；

8. 其他事项。

三、会议表决结果

1. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，通过了会议议程；

2. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，批准了公司2022年度财务报告；

3. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，批准了公司2022年度利润分配方案；

4. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，批准了公司2023年度经营计划和预算；

5. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，通过了公司重大投资决策；

6. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，通过了公司董事、监事任免；

7. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，通过了公司章程修改；

8. 会议以全体股东所持股份的X%同意，X%反对，X%弃权的结果，通过了其他事项。

四、决议事项

1. 公司2022年度净利润为人民币XX万元，经审计后，董事会建议将净利润的X%用于现金分红，X%转入公司法定盈余公积金；

2. 公司2023年度经营计划为：实现营业收入XX万元，同比增长X%；净利润XX万元，同比增长X%；

3. 公司重大投资决策为：投资建设XX项目，总投资额为人民币XX万元；

4. 董事会建议任命XX为公司总经理，任期X年；

5. 董事会建议免去XX董事职务，任命XX为新任董事；

6. 公司章程修改内容为：增加公司对外投资决策程序；

7. 其他事项：无。

五、会议决议的执行

1. 公司董事会负责执行本次股东会决议；

2. 公司监事会负责监督决议的执行情况；

3. 公司各部门按照决议要求，做好相关工作。

六、会议纪要的编制与存档

1. 公司秘书处负责编制本次股东会会议纪要；

2. 会议纪要经全体股东签字确认后，由公司秘书处存档。

七、会议结束

本次股东会会议于2023年X月X日圆满结束。

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