一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地维护公司股东权益，规范公司治理结构，经公司董事会提议，决定召开本次股东会。本次股东会旨在审议公司年度报告、利润分配方案以及董事参与资格等相关事项。

二、会议通知

本次股东会于2023年X月X日在公司会议室召开。会议通知已于2023年X月X日以书面形式送达全体股东，通知内容包括会议时间、地点、议程以及需要审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共X人，实际出席股东X人，代表股份X%，符合《公司法》规定的召开条件。

四、会议表决情况

1. 审议并通过了公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过了2022年度利润分配方案，同意按每10股派发现金股利X元。

3. 审议并通过了公司2023年度经营计划。

4. 审议并通过了关于修改公司章程的提案。

5. 审议并通过了关于董事参与资格的提案。

五、董事参与资格特殊情况

1. 奉贤区特殊规定：根据奉贤区的地方性法规，董事参与资格需符合以下条件：

- 董事需为奉贤区户籍或在本区有固定住所；

- 董事需具备良好的商业信誉和社会责任感；

- 董事需具备相应的专业知识和经营管理能力。

2. 资格审核：公司需对董事候选人进行资格审核，确保其符合上述条件。

3. 公示期：董事候选人资格审核结果需在股东会召开前进行公示，接受股东监督。

4. 投票表决：股东会对董事候选人进行投票表决，需获得出席股东所持表决权的过半数通过。

5. 任职期限：董事任期一般为三年，可连选连任。

6. 离职程序：董事如需离职，需提前向公司董事会提出书面申请，并按照公司章程规定办理离职手续。

7. 责任追究：董事在任职期间如有违反法律法规或公司章程的行为，公司将依法追究其责任。

六、会议决议

本次股东会全体股东一致同意通过上述决议，并对公司未来发展充满信心。

七、会议结束

本次股东会于2023年X月X日圆满结束。感谢各位股东的积极参与，公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

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