一、会议背景<

嘉定集团于2023年3月15日召开了年度股东会，会议旨在审议并通过公司过去一年的财务报告、董事会工作报告以及相关决议事项。本次股东会共有20名股东出席，会议召开符合《公司法》及相关法律法规的规定。

二、会议议程

1. 审议董事会工作报告：股东会首先审议了董事会提交的年度工作报告，报告详细介绍了公司过去一年的经营情况、财务状况以及未来发展规划。

2. 审议财务报告：随后，股东会对公司2022年度的财务报告进行了审议，报告显示公司盈利能力持续增强，资产负债结构合理。

3. 审议利润分配方案：股东会审议并通过了公司2022年度的利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。

4. 审议董事会成员变动：根据公司发展需要，股东会审议并通过了董事会成员的变动，新增两名执行董事。

5. 审议监事会工作报告：股东会审议了监事会提交的工作报告，报告对监事会过去一年的工作进行了总结。

6. 审议公司章程修改：股东会审议并通过了对公司章程的部分修改，以适应公司发展的需要。

7. 审议其他事项：股东会还审议并通过了其他一些日常经营管理事项。

三、决议通过

在充分讨论和审议的基础上，股东会对上述各项议程进行了表决，所有决议均获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

四、执行董事签字规定

1. 签字资格：执行董事作为公司董事会成员，有权在股东会决议上签字。

2. 签字内容：执行董事应在股东会决议上签字确认，以表示对决议内容的认可。

3. 签字时间：执行董事应在股东会决议通过后，在规定的时间内完成签字。

4. 签字方式：执行董事签字可以采用手写或电子签名的方式。

5. 签字效力：执行董事签字的股东会决议具有法律效力，对公司具有约束力。

五、决议执行

1. 董事会落实：董事会应根据股东会决议，及时制定具体实施方案，并确保决议的执行。

2. 监事会监督：监事会应对董事会执行股东会决议的情况进行监督，确保决议的有效实施。

3. 信息披露：公司应及时披露股东会决议的执行情况，保障股东权益。

4. 持续改进：公司应根据股东会决议的执行情况，不断改进和完善公司治理结构。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。公司将继续秉承诚信、创新、共赢的理念，努力实现股东价值最大化。

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