一、<

尊敬的股东们：

根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，以及公司实际情况，经公司董事会研究决定，对虹口公司章程进行修正。现将修正案公告如下，敬请各位股东予以关注。

二、修正案主要内容

1. 公司名称变更

为更好地体现公司业务范围和市场定位，经董事会决议，公司将名称由虹口XX科技有限公司变更为虹口XX智能科技有限公司。

2. 注册资本变更

鉴于公司业务发展需要，经董事会决议，公司将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2000万元。

3. 股东出资方式变更

为优化公司股权结构，经董事会决议，股东出资方式由货币出资变更为货币和实物出资。

4. 公司经营范围变更

为适应市场变化，经董事会决议，公司将经营范围由计算机软硬件开发、销售变更为计算机软硬件开发、销售；智能设备研发、生产、销售。

5. 董事会成员变更

为提高公司治理水平，经董事会决议，对董事会成员进行部分调整，新增两名董事。

6. 监事会成员变更

为加强公司监督机制，经董事会决议，对监事会成员进行部分调整，新增一名监事。

7. 公司住所变更

为便于公司运营，经董事会决议，公司将住所由原址搬迁至上海市虹口区XX路XX号。

8. 公司法定代表人变更

为适应公司发展需要，经董事会决议，公司将法定代表人由原法定代表人XX变更为XX。

9. 公司章程修正案生效日期

经董事会决议，公司章程修正案自公告之日起生效。

10. 股东大会召开时间

为审议公司章程修正案，公司定于2023年3月15日召开股东大会。

11. 股东大会召开地点

股东大会将在上海市虹口区XX路XX号公司会议室召开。

12. 股东大会审议事项

股东大会将审议以下事项：

（1）审议通过公司章程修正案；

（2）审议通过董事会报告；

（3）审议通过监事会报告；

（4）审议通过公司财务预算报告；

（5）审议通过公司利润分配方案；

（6）审议通过其他事项。

13. 股东大会表决方式

股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

14. 股东大会报名方式

股东可通过以下方式报名参加股东大会：

（1）电话报名：拨打公司联系电话XX-XXXXXXX；

（2）邮件报名：；

（3）现场报名：携带股东身份证和持股凭证至公司会议室报名。

15. 股东大会会议资料领取

股东可在股东大会召开前至公司会议室领取会议资料。

16. 股东大会会议费用

股东大会会议费用由公司承担。

17. 股东大会会议纪律

股东应遵守会议纪律，不得干扰会议秩序。

18. 股东大会会议记录

公司将对股东大会进行记录，并妥善保管。

19. 股东大会公告发布

公司将在股东大会召开前公告会议通知，敬请关注。

20. 股东大会公告解释权

本公告的解释权归公司所有。

三、上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）办理虹口公司章程修正案公告，需要哪些条件？

为确保公司章程修正案公告的合法性和有效性，上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）在办理虹口公司章程修正案公告时，需满足以下条件：

1. 提供公司营业执照副本复印件；

2. 提供公司章程修正案文本；

3. 提供公司董事会决议；

4. 提供公司股东大会通知；

5. 提供公司股东大会会议记录；

6. 提供公司法定代表人身份证明；

7. 提供公司股东身份证明；

8. 提供公司住所证明；

9. 提供公司其他相关证明材料。

上海加喜企业小秘书将严格按照法律法规和公司章程的规定，为客户提供专业、高效的服务，确保公司章程修正案公告的顺利进行。

四、

虹口公司章程修正案公告的发布，标志着公司发展进入了一个新的阶段。在此，我们衷心感谢各位股东对公司发展的关心与支持。让我们携手共进，共创美好未来！

上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）将竭诚为您提供优质的服务，助力公司发展。如有疑问，请随时联系我们。